11 февраля 2022 в 13:45
Регулятор зафиксировал неоднократное нарушение федеральных законов
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка WebMoney. Об этом сообщает ЦБ.
По мнению регулятора, банк был неоднократно замечен в нарушении федеральных законов. В связи с этим к нему уже применялись меры, а также вводились ограничения на осуществление деятельности. Также ЦБ зафиксировал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов. Лицензия на деятельность отзывается с 11 февраля.
«Банк фактически не осуществлял традиционной банковской деятельности, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски её вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — сообщает ЦБ.
Также Центробанк указал, что вкладчикам будет возвращено 100% средств, но не более 1,4 млн на одного человека.
Основным владельцем банка является Андрей Трубицин, ему принадлежат 77,98% акций, ещё 22% находятся под контролем его супруги — Ирины Клочковой, сказано на сайте ККБ. Миноритарные акционеры владеют 0,02% акций «Консервативного коммерческого банка».
Откройте счёт с тарифом «Всё включено» за 5 минут, не посещая офис.
Оформить онлайн