От «дочки» «ВТБ» потребовали усилить меры по борьбе с отмыванием денег – «Открытый журнал»

От «дочки» «ВТБ» потребовали усилить меры по борьбе с отмыванием денег

Требование обязательно для исполнения начиная с октября текущего года

На сайте Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) размещено требование от европейской дочерней компании «ВТБ» внедрить «надлежащие механизмы внутреннего контроля и меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма». «ВТБ» должен выполнить требование в течение установленного периода времени, причём начать необходимо уже с 1 октября этого года.

За исполнением требования следит специальный уполномоченный, назначенный BaFin. В пресс-службе «ВТБ» заявили, что «никаких нарушений действующих правил в работе VTB Europe регулятор не выявил. Речь идёт о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма».

В банке рассказали, что привлечение специального уполномоченного — относительно новая мера, которая уже успешно применялась немецким регулятором к крупнейшим банкам, работающим на территории Германии, в частности Deutsche Bank, Goldman Sachs и другим.

В начале 2018 г. «ВТБ» завершил перевод своих европейских подразделений в Германии, Австрии и Франции на единую банковскую лицензию. Объединённая структура работает под названием VTB Bank (Europe) SE, её головной офис находится во Франкфурте-на-Майне. В группу также вошла розничная немецкая онлайн-платформа VTB Direktbank.

Источник: «Ведомости»