08 октября 2021 в 19:00
От «дочки» «ВТБ» потребовали усилить меры по борьбе с отмыванием денег
Требование обязательно для исполнения начиная с октября текущего года
На сайте Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) размещено требование от европейской дочерней компании «ВТБ» внедрить «надлежащие механизмы внутреннего контроля и меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма». «ВТБ» должен выполнить требование в течение установленного периода времени, причём начать необходимо уже с 1 октября этого года.
За исполнением требования следит специальный уполномоченный, назначенный BaFin. В пресс-службе «ВТБ» заявили, что «никаких нарушений действующих правил в работе VTB Europe регулятор не выявил. Речь идёт о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма».
В банке рассказали, что привлечение специального уполномоченного — относительно новая мера, которая уже успешно применялась немецким регулятором к крупнейшим банкам, работающим на территории Германии, в частности Deutsche Bank, Goldman Sachs и другим.
В начале 2018 г. «ВТБ» завершил перевод своих европейских подразделений в Германии, Австрии и Франции на единую банковскую лицензию. Объединённая структура работает под названием VTB Bank (Europe) SE, её головной офис находится во Франкфурте-на-Майне. В группу также вошла розничная немецкая онлайн-платформа VTB Direktbank.
Источник: «Ведомости»
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
© «Открытый журнал» 2018 — 2023