24 января 2022 в 13:00

ЦБ РФ предложил расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний

С 1 июля Банк России планирует запустить антиотмывочную платформу

20 января состоялось заседание Комитета Госдумы по финансовому рынку, в ходе которого руководитель департамента финансового мониторинга ЦБ РФ Илья Ясинский предложил внести дополнения в законодательство.

Речь идёт о планах Банка России с 1 июля запустить антиотмывочную платформу, которая будет выявлять сомнительные с точки зрения антиотмывочного законодательства компании. Суть озвученного в Госдуме нового предложения представителя ЦБ РФ заключается в том, чтобы лишить возможности глав компаний, которые окажутся в «красной» зоне», создавать в течение трёх лет новые бизнес-проекты или выступать единоличными исполнительными органами в юридических лицах. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал предложение представителя ЦБ РФ. Всё это будет учтено при прохождении в российском парламенте проекта закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Откройте счёт прямо сейчас

Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий

Открыть счёт